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Ministério Público de Piracicaba Reprodução/MP O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), em Piracicaba (SP), denunciou à Justiça, nesta terça-feira (11), seis pessoas por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Destaque: R$ 5, 5 mi.

Polícia Civil prende 9 suspeitos e bloqueia R$ 6 milhões em operação contra o tráfico Nove pessoas foram presas em Lins (SP) presas durante a Operação Game Over da Polícia Civil com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), na segunda-feira (10). Destaque: R$ 6, 6 milhões.

Defesa de Karen de Moura Tanaka pediu retirada de monitoramento eletrônico Reprodução e Rede Amazônica A Justiça de São Paulo revogou as medidas cautelares de uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno e nos dias de folga de Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como '

Em depoimento recente, a instituição financeira revelou que o encerramento de contas da Trump Organization ocorreu após uma análise detalhada conduzida por sua divisão de prevenção à lavagem de dinheiro.

Banco americano encerrou relacionamento com o grupo empresarial do ex-presidente após processo interno de conformidade contra lavagem de dinheiro. Decisão acende alerta sobre rigor regulatório no setor.

O banco afirma que o encerramento das contas ocorreu depois de uma apuração interna ligada à prevenção à lavagem de dinheiro. A defesa de Trump tenta enquadrar o caso como discriminação política, em meio ao debate sobre “debanking” nos EUA.

Departamento do Tesouro bloqueou bens e proibiu transações com dois brasileiros, três empresas no Brasil e uma companhia em Portugal acusados de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. The post O que o Corinthians tem a ver com as novas sanções dos EUA contra empresas brasileiras supostamente ligadas ao PCC? appeared first on Seu Dinheiro.

Assassinato de diretor da Transunião em 2020 desencadeou investigação que levou ao indiciamento do vereador Senival Moura (PT) por lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

Operação da PM na Região Norte de Belo Horizonte desmantelou esquema que usava estabelecimentos alimentícios para encobrir venda de drogas e lavagem de dinheiro.